防范借假借区块链的非法集资,过去10天区块链政

日期:2019-11-24编辑作者:财经资讯

深圳市互联网金融协会于近日下发《关于防范以“区块链”、“虚拟货币”名义进行非法集资的风险提示》。并呼吁各会员单位和从业人员严格遵守法规,自觉抵制与虚拟货币和伪区块链相关的非法金融业务。

文/秦晓峰

8月28日消息,深圳互联网金融协会发布《关于防范以“区块链”、“虚拟货币”名义进行非法集资的风险提示》称,投资者炒作“虚拟货币”易亏损本金。

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8月21日晚,一场暴风雨席卷了整个币圈,虚拟货币整治行动也由此拉开了大幕。

近期,大部分“虚拟货币”的“币值”大幅下跌,投资者蒙受巨大损失。“虚拟货币”投资者主要目的在于投机炒作,由于市场交易不透明,币价被恶意操纵,价格波动剧烈,流动性不足,投资者极大可能面临投资本金亏损风险。

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当晚21时左右,“金色财经”、“币世界资讯”、“深链财经”、“火币资讯”、“TokenClub”、“每日币读”、“吴解区块链”和“大炮评级”等多个区块链媒体微信公众号账号被停用。

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该《风险提示》指出,虚拟货币易成为违法犯罪的工具,此类活动存在多种违法特征。投资者炒作“虚拟货币”易亏损本金,“虚拟货币”不是法定货币。

图片 4(图片来源:核财经制图)

此外,“虚拟货币”不是法定货币。各种基于区块链技术、打着数字货币旗号的代币或“虚拟货币”,并不是真正意义上的货币,它无法承担价值尺度、支付工具和储藏手段的货币功能,没有权威的国家信用的支撑,只是“一种特定的虚拟商品,不具有与货币同等的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用”。

腾讯官方对此表示,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。另据财新网消息,这次被封的公众号只是一部分,下一步还会继续有所动作,部分重点自媒体APP也会被纳入整治范围。

深圳互金协会表示,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局。

在随后的10天里,由监管部门牵头,BAT巨头发力配合的虚拟货币整治行动如火如荼地展开。核财经APP梳理汇总了过去10天里各地区监管政策及多方观点。

动向:监管收严

1.北京朝阳:下发文件禁止承办虚拟货币推介活动

据《新京报》8月22日消息,北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组发布《关于禁止承办虚拟货币推介活动的通知》,文件“要求各商场、酒店、宾馆和写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动,如知悉相关情况,请及时向区处非办报送。”

图片 5(关于禁止承办虚拟货币推介活动的通知)

除去朝阳区外,腾讯新闻“一线”了解到,相似指令已经扩大至全市区域。监管强压之下,已经有多场活动宣布紧急取消。

2江苏金融办:互金风险专项整治拓展到虚拟货币

据《人民日报》8月22日报道,江苏省金融办全面梳理省内各类金融风险,向13个设区市政府分别发函,提示包括特定风险点在内的风险,督促逐一建档、逐项处置。持续深入开展互联网金融风险专项整治,整治领域拓展到虚拟货币、ICO、校园贷、现金贷等,对摸底排查阶段确定的重点对象进行现场检查和处置。

3.上海证券报:下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施

据《上海证券报》8月23日消息,接近整治办人士表示,为巩固专项整治工作成果,防范化解金融风险,下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施,维护金融秩序和社会稳定。

一是对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施,下一步将加强监测,实时封堵。

二是加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。

三是从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。

4.上海金融办人士:监管将叫停虚拟货币宣传推介

据《第一财经》8月23日消息,对于虚拟货币的线下推介活动,一位接近上海金融办人士称:“对于各个区域均有要求,如果了解到相关违规情况,监管也会介入,叫停相关宣传推介。”

5.银保监会五部委联合发布“防范虚拟货币风险提示”

24号,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行和市场监管总局,联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

对比去年9月4日央行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,这次“提示”中监管部门的重点已经由 ICO 活动变成了非法集资、传销、诈骗活动。

6.中国互联网金融举报信息平台将“代币融资发行”内容列入举报范围

28号,中国互联网金融举报信息平台已在“互联网金融举报范围”内列入“代币融资发行”内容。

图片 6(中国互联网金融举报信息平台公告)

7.深圳互金协会:一些“虚拟货币”名为金融创新,实为非法集资

28号,深圳互联网金融协会发布《关于防范以“区块链”、“虚拟货币”名义进行非法集资的风险提示》称,投资者炒作“虚拟货币”易亏损本金。深圳互金协会表示,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局。

8.广州:禁止承办虚拟币推介活动

据《每日经济新闻》8月29号消息,广州开发区金融局联合广州开发区经济和信息化局下发通知,禁止承办虚拟币推介活动。

9.海南:发布“防范‘虚拟货币’、‘区块链’风险提示”

8月30日,海南省政府金融办公室发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,“提示”指出一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。

辅攻:BAT发力配合

1.腾讯:完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理

据《新京报》8月23日消息:腾讯方面回应,在支付渠道上,针对虚拟货币违规行为的措施包括“限制平台收款账号的收款功能”、“限制个人卖家账号的收款额度”等,目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。

2.蚂蚁金服:严密监控排查涉及虚拟币的场外交易

据《新京报》8月24日报道,蚂蚁金服方面表示,支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。接下来,支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度。

除此之外,蚂蚁金服方面还表示,支付宝还会通过各种方式向平台上的用户进行风险防范教育,提醒用户不要被各种虚假宣传所欺骗,认清虚拟货币交易的风险,避免可能遭遇的损失。

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3.百度:加入币圈整顿 但主流数字货币贴吧并未关闭

据《华夏日报》8月26日消息,百度也加入了对币圈的全面封锁,币圈吧、数字货币吧、虚拟货币吧等贴吧被全部封禁,就连一些名不见经传的币项目贴吧也消失得无影无踪。

但核财经APP在百度贴吧搜索比特币、BTC、以太坊、ETH、EOS时,发现这些主流币种贴吧并未封禁。

图片 8(百度贴吧中比特币吧可以正常发帖)

观点:多方发声

1.人民日报:防范以“虚拟货币”等名义进行的非法集资

《人民日报》27刊文称,银保监会、中央网信办、公安部等多部门近日发布风险提示称,近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。据悉,此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。风险提示称,这类行为具有一些共同的特点。公众要理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识。

2.证券日报:警惕炒币“借链还魂”

《证券日报》27号刊文称,“在我国严厉打击ICO的同时,以往政策相对宽松的欧美市场的监管力度也在加强,重点加大了在反洗钱、防范价格剧烈波动、打击内幕交易与欺诈行为等的监管。在内外监管的夹击之下,币圈玩家开始盯上了时下风头正劲的区块链。”“ICO遭到严厉监管后,虚拟币交易平台变换手法,有的披区块链外衣行发币之实。”

3.央行参事盛松成:未来中国对ICO监管将更严

中国人民银行参事盛松成表示,他一直以来主张虚拟货币本质上不是货币,并预计未来中国对ICO监管会更加严格。虚拟货币本质上不是货币,监管层应进一步规范其交易。政府部门的大力监管对区块链行业是好事,通过治理ICO,驱逐数字劣币,可以让区块链发展得更加稳健。

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4.杨东:应加强国际监管合作 共同打击虚拟货币跨国犯罪活动

中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东认为,监管层应当深刻认识到虚拟货币跨境、跨领域流动的特点,加强国际监管合作,加强信息交流与共享,共同打击虚拟货币跨国犯罪活动。

5.吴晓波:区块链草根狂欢时代结束 但区块链经济并不会随着整顿而熄灭

财经人士吴晓波表示,随着上周开始的大整顿,中国区块链市场的草根狂欢时代大概结束了。区块链经济并不会随着整顿而熄灭,相反在未来一段时间中,他将跟越来越多的产业相结合,诞生全新的商业模式。

6.肖磊:五部委公告旨在隔离风险、降低大众热情、减少诉讼

财经评论员肖磊表示,近日五部委的公告,实际上不针对具体的单位或企业,仅仅是一个针对大众投资者的一次风险提示。跟2013年末,以及去年9月4日的监管文件相比,五部委的“风险提示”有着本质性的不同。数字货币市场的监管,一方面是为了隔离风险和降低大众的参与热情,另一方面实际上是为了减少各类诉讼,理论上保护民众的财产安全,预防出现影响稳定大局的事情。

7.腾讯深网:监管重拳下 大佬拥抱监管

腾讯深网27日刊文指出,随着监管层的封号举措,区块链泡沫立刻出现松动瓦解的趋势;“封号”事件后,区块链大佬们纷纷表态,希望区块链各界形成产业自律,并积极拥抱监管。

图片 10(OKEx徐明星朋友圈)

趋势:去币存链

区块链作为一项新兴技术,越来越受到受到政府和企业的青睐。据中国经营网25号消息,目前A区块链概念股已达到85家,今年以来,已有8家上市公司披露了14条针对区块链的公告,相关公告数量较去年全年增长翻倍。

核财经APP统计了过去一周关于区块链技术在中国大陆的发展情况:

1.深圳市税务局将在全市范围内逐步开展区块链电子普通发票的试点推广工作;

2.湖北省政府办公厅鼓励电商、快递物流企业加大对区块链等技术的应用;

3.西安市大力支持以区块链等为代表的上市挂牌科技企业创新发展;

4.浙江省人力资源厅将积极选拔培养区块链人才;

5.贵州安顺将利用区块链技术打造残障人士综合服务平台;

6.上海杨浦区引入区块链人才储备将给予补贴;

7.广州推动企业应用区块链等技术开发地方金融风险监测防控平台;

8.长沙成立区块链产业园 ;

9.重庆渝中区将与重庆经信委组建区块链产业发展专项创投基金 ;

10.中国银行完成国内首笔区块链技术下国际汇款业务;

11.工商银行已成立区块链实验室;

12.百度图腾利用区块链等技术为熊掌号实现全方位版权保护 。

分析人士指出,未来区块链在中国的发展趋势应该是“去币存链”,即“无币区块链”。

不过,当前区块链技术在中国发展也并非一帆风顺,《人民日报》27号就曾刊文表示,未来两年区块链初创公司将面临“断粮”危机,因此竞争将更激烈。

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